La cultura del cumplimiento parece que ha venido para quedarse en las empresas no siendo únicamente una obligación sino también una necesidad de cara a sensibilizar a los equipos sobre los beneficios que puede traer cumplir con procesos estandarizados y conseguir que toda una empresa reme en la misma dirección. 

Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, se permitió a las personas jurídicas exonerar su responsabilidad penal cumpliendo lo expuesto en el artículo 31 bis del Código Penal.

Con ello es importante implementar modelos de prevención de delitos y establecer planes de gestión de riesgos para demostrar adecuadamente la exoneración de responsabilidad de la empresa. 

Por otro lado, la prevención de blanqueo de capitales también supone la implementación de procesos para la detección y control de la procedencia del dinero de los clientes. 

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, es una herramienta frente al terrorismo, fraude fiscal o ventas ilícitas.

Desde Type of Legal asesoramos en la redacción de programas de Corporate Compliance y Blanqueo de capitales, implementando medidas de prevención y planes de acción ante posibles delitos penales.